{"id":321,"date":"2025-09-10T04:32:27","date_gmt":"2025-09-10T04:32:27","guid":{"rendered":"https:\/\/snatchcasino-se.com\/?page_id=321"},"modified":"2026-02-19T13:13:01","modified_gmt":"2026-02-19T13:13:01","slug":"polityka-aml","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/snatchcasino-se.com\/pl\/polityka-aml\/","title":{"rendered":"Polityka AML"},"content":{"rendered":"\n
\n
\n

Polityka AML<\/h2>\n\n\n\n

1. Do\u015bwiadczenie<\/strong><\/p>\n\n\n\n

1.1. <\/strong>Goodwin NV (zwana dalej \u201eSp\u00f3\u0142k\u0105\u201d) posiada bogate do\u015bwiadczenie w ochronie dzia\u0142alno\u015bci hazardowej przed wykorzystaniem przest\u0119pczym oraz we wdra\u017caniu kompleksowych proces\u00f3w zwalczania oszustw i prania pieni\u0119dzy, w tym procedur i rozbudowanych program\u00f3w szkoleniowych dla personelu.<\/p>\n\n\n\n

1.2. <\/strong>Przysz\u0142e programy szkoleniowe b\u0119d\u0105 bazowa\u0107 na wiedzy o dochodach cz\u0119sto Przest\u0119pczo\u015b\u0107 Dzia\u0142aj <\/em>tak samo, jak wska\u017aniki prania pieni\u0119dzy powszechnie identyfikowane w \u015brodowiskach gier, szczeg\u00f3lnie w przypadku transakcji, w kt\u00f3rych karty nie s\u0105 fizycznie u\u017cywane ( \u015brodowiska bez u\u017cycia karty ).<\/em><\/p>\n\n\n\n

1.3. <\/strong>Dyrektor sp\u00f3\u0142ki ma pe\u0142n\u0105 wiedz\u0119 o wszystkich aspektach wp\u0142yw\u00f3w cz\u0119sto Przest\u0119pczo\u015b\u0107 Ustawa <\/em>i zakres jego odpowiedzialno\u015bci. Dyrektor jest dobrze przygotowany do upowszechniania wiedzy na temat \u015brodk\u00f3w i wymog\u00f3w przeciwdzia\u0142ania praniu pieni\u0119dzy, poniewa\u017c wcze\u015bniej zajmowa\u0142 si\u0119 zabezpieczaniem operacji hazardowych zar\u00f3wno online, jak i w kasynach stacjonarnych w tym obszarze.<\/p>\n\n\n\n

2. Pranie pieni\u0119dzy i oszustwa transakcyjne<\/strong><\/p>\n\n\n\n

2.1. <\/strong>\u015arodowiska hazardowe cz\u0119sto padaj\u0105 ofiar\u0105 os\u00f3b pior\u0105cych pieni\u0105dze. Szybkie transakcje i dost\u0119pno\u015b\u0107 szerokiej gamy metod p\u0142atno\u015bci sprawiaj\u0105, \u017ce firmy hazardowe s\u0105 szczeg\u00f3lnie nara\u017cone.<\/p>\n\n\n\n

2.2. <\/strong>W zwi\u0105zku z tym wiele pocz\u0105tkowych decyzji biznesowych i proceduralnych ma na celu bezpo\u015brednie przeciwdzia\u0142anie temu zagro\u017ceniu lub te\u017c wzmocnienie ochrony jest naturaln\u0105 konsekwencj\u0105 og\u00f3lnej strategii firmy.<\/p>\n\n\n\n

2.3. <\/strong>Wszyscy pracownicy przechodz\u0105 szkolenie w zakresie rozpoznawania oznak prania pieni\u0119dzy, takich jak (ale nie wy\u0142\u0105cznie):<\/p>\n\n\n\n

    \n
  • 2.3.1. <\/strong>nietypowe wzorce gry,<\/li>\n\n\n\n
  • 2.3.2. <\/strong>podejrzane wzorce wp\u0142at i wyp\u0142at (wielko\u015b\u0107 i cz\u0119stotliwo\u015b\u0107),<\/li>\n\n\n\n
  • 2.3.3. <\/strong>wiarygodno\u015b\u0107 danych karty,<\/li>\n\n\n\n
  • 2.3.4. <\/strong>problemy z weryfikacj\u0105 klienta i kradzie\u017c to\u017csamo\u015bci,<\/li>\n\n\n\n
  • 2.3.5. <\/strong>po\u0142\u0105czenia mi\u0119dzy kontami lub wiele kont dla jednego klienta.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

    2.4. <\/strong>Wszelkie podejrzenia dotycz\u0105ce pr\u00f3b prania pieni\u0119dzy musz\u0105 zosta\u0107 zg\u0142oszone do Biura ds. Przeciwdzia\u0142ania Praniu Pieni\u0119dzy (MLRO). (Urz\u0119dnik ds . Zg\u0142aszania ). Jednak\u017ce podejrzenie mo\u017ce nie zosta\u0107 przekazane klientowi, a dalsze dzia\u0142ania mog\u0105 zosta\u0107 podj\u0119te dopiero po uzyskaniu zgody. MLRO jest odpowiedzialny za zg\u0142aszanie podejrzanych dzia\u0142a\u0144 i aktualizacj\u0119 odpowiednich rejestr\u00f3w.<\/p>\n\n\n\n

    2.5. <\/strong>Firma wdro\u017cy kompleksowy system Know Tw\u00f3j Polityka KYC ( Klienta <\/em>). Zapobiega ona nie tylko praniu pieni\u0119dzy, ale tak\u017ce innym rodzajom oszustw. Klienci s\u0105 informowani ju\u017c podczas rejestracji i na stronie internetowej, \u017ce firma korzysta z narz\u0119dzi weryfikacji online. Je\u015bli te oka\u017c\u0105 si\u0119 niewystarczaj\u0105ce, poprosz\u0105 o okazanie dokument\u00f3w to\u017csamo\u015bci i adresu.<\/p>\n\n\n\n

    2.6. <\/strong>Dodatkowe zabezpieczenia obejmuj\u0105 limity wyp\u0142at: na przyk\u0142ad wym\u00f3g kontroli i zatwierdzenia przez dyrektora przed przetworzeniem wyp\u0142at kart\u0105 i przelew\u00f3w bankowych powy\u017cej 3000 USD. Dozwolone s\u0105 maksymalnie trzy wyp\u0142aty dziennie, z \u0142\u0105cznym limitem 9000 USD dziennie.<\/p>\n\n\n\n

    2.7. <\/strong>Standard bran\u017cowy, kt\u00f3ry zawsze prowadzi do ulepsze\u0144 Nale\u017cny Nale\u017cy wykaza\u0107 nale\u017cyt\u0105 staranno\u015b\u0107 <\/em>(dodatkowe potwierdzenie to\u017csamo\u015bci i adresu) w przypadku wyp\u0142at przekraczaj\u0105cych kwot\u0119 3000 USD w ci\u0105gu 24 godzin lub 9000 USD w ci\u0105gu 90 dni.<\/p>\n\n\n\n

    2.8. <\/strong>Firma nie b\u0119dzie obs\u0142ugiwa\u0107 got\u00f3wki, co zmniejsza ryzyko zwi\u0105zane z fa\u0142szowaniem pieni\u0119dzy.<\/p>\n\n\n\n

    2.9. <\/strong>Systemy b\u0119d\u0105 rejestrowa\u0107 wszystkie transakcje na ka\u017cdym koncie. Historie te s\u0105 regularnie weryfikowane pod k\u0105tem wzorc\u00f3w oszustw i wska\u017anik\u00f3w spo\u0142ecznej odpowiedzialno\u015bci. W przypadku wykrycia nietypowych wzorc\u00f3w hazardu i wygranych, tworzone s\u0105 odniesienia do historii po\u0142\u0105cze\u0144, aby upewni\u0107 si\u0119, \u017ce personel nie dzia\u0142a w zmowie z klientami.<\/p>\n\n\n\n

    2.10. <\/strong>Sp\u00f3\u0142ka b\u0119dzie prowadzi\u0107 rejestr klient\u00f3w zidentyfikowanych jako osoby wysokiego ryzyka lub osoby zajmuj\u0105ce eksponowane stanowiska polityczne (PEP). Konta te b\u0119d\u0105 weryfikowane cz\u0119\u015bciej i dok\u0142adniej.<\/p>\n\n\n\n

    2.11. <\/strong>Zasadniczo, w przypadku bezprawnego lub niew\u0142a\u015bciwego zachowania personelu, firma b\u0119dzie stosowa\u0107 \u015brodki dyscyplinarne okre\u015blone w umowach o prac\u0119 i przepisach prawa pracy. Obejmuje to dochodzenia, a w szerszym zakresie \u015brodki takie jak zawieszenie w przypadku podejrzenia oszustwa transakcyjnego.<\/p>\n\n\n\n

    3. Bezpiecze\u0144stwo i monitoring<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    3.1. <\/strong>W przypadku dzia\u0142alno\u015bci hazardowej niezb\u0119dne jest wdro\u017cenie odpowiednich procedur monitorowania \u2013 lokali, sprz\u0119tu, personelu, komunikacji i transakcji. Firma wdro\u017cy szereg \u015brodk\u00f3w w celu zapewnienia bezpiecze\u0144stwa we wszystkich tych obszarach.<\/p>\n\n\n\n

    3.2. <\/strong>Firma zainstalowa\u0142a technologi\u0119 nagrywania rozm\u00f3w, kt\u00f3ra zapewnia szereg korzy\u015bci:<\/p>\n\n\n\n

      \n
    • 3.2.1. <\/strong>szkolenie personelu,<\/li>\n\n\n\n
    • 3.2.2. <\/strong>zapewnienie prawid\u0142owego czasu gry, stawek i danych transakcyjnych,<\/li>\n\n\n\n
    • 3.2.3. <\/strong>ochrona reputacji klienta i marki,<\/li>\n\n\n\n
    • 3.2.4. <\/strong>solidny i cz\u0119sty monitoring maj\u0105cy na celu zapobieganie zmowom mi\u0119dzy personelem a klientami.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

      3.3. <\/strong>Ochrona danych oraz bezpiecze\u0144stwo oprogramowania i sprz\u0119tu maj\u0105 kluczowe znaczenie w \u015brodowisku, w kt\u00f3rym transakcje odbywaj\u0105 si\u0119 bez konieczno\u015bci fizycznej obecno\u015bci. Dlatego firma b\u0119dzie przestrzega\u0107 polityki \u201eSzyfruj wszystko, co mo\u017cna zaszyfrowa\u0107\u201d <\/em>. Dost\u0119p do folder\u00f3w wsp\u00f3\u0142dzielonych b\u0119dzie \u015bci\u015ble ograniczony, monitorowany i, w razie potrzeby, chroniony has\u0142em . Stosowane s\u0105 bezpieczne procedury przechowywania i tworzenia kopii zapasowych w celu ochrony danych klient\u00f3w przed nieautoryzowanym dost\u0119pem i zapobieganiu ich utracie.<\/p>\n\n\n\n

      4. Odpowiedzialne relacje z klientami i partnerami<\/strong><\/p>\n\n\n\n

      4.1. <\/strong>Sp\u00f3\u0142ka opublikuje na stronie internetowej swoje Og\u00f3lne Warunki Handlowe, a tak\u017ce polityki KYC i AML. B\u0119d\u0105 one zawiera\u0107 szczeg\u00f3\u0142owe odniesienia do oszustw, wcze\u015bniejszej znajomo\u015bci wynik\u00f3w mecz\u00f3w, ustawiania mecz\u00f3w i podejrzanych zdarze\u0144. Polityka opisuje \u015brodki, jakie Sp\u00f3\u0142ka mo\u017ce podj\u0105\u0107 w przypadku podejrzenia oszustwa, oraz zakres wsp\u00f3\u0142pracy Sp\u00f3\u0142ki z organami regulacyjnymi i federacjami sportowymi. Umo\u017cliwia to transparentn\u0105 komunikacj\u0119 z klientami.<\/p>\n\n\n\n

      4.2. <\/strong>Dyrektor podkre\u015bla jednak, \u017ce w przypadku podejrzenia lub zidentyfikowania powa\u017cnego przest\u0119pstwa, wa\u017cne jest, aby ani klient, ani podejrzani nie zostali o tym poinformowani ( \u201e donos \u201d <\/em>jest zabroniony). W takim przypadku mog\u0105 by\u0107 wymagane alternatywne metody. Personel przechodzi specjalistyczne szkolenie i otrzymuje jasne procedury eskalacji.<\/p>\n\n\n\n

      4.3. <\/strong>Sp\u00f3\u0142ka podejmie wszelkie niezb\u0119dne \u015brodki w celu zapewnienia powagi wsp\u00f3\u0142pracy z innymi podmiotami. Obejmuje to ujednolicone zasady nale\u017cytej staranno\u015bci. Nale\u017cy zachowa\u0107 nale\u017cyt\u0105 staranno\u015b\u0107 , cz\u0119sto z umowami o zachowaniu poufno\u015bci. Firma b\u0119dzie wymaga\u0107 informacji o w\u0142a\u015bcicielu, strukturze zarz\u0105dzania, certyfikacie rejestracyjnym, adresie i danych kontaktowych jako podstawowego wymogu. Wyniki s\u0105 dokumentowane w szablonach i archiwizowane.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

      Polityka AML 1. Do\u015bwiadczenie 1.1. Goodwin NV (zwana dalej \u201eSp\u00f3\u0142k\u0105\u201d) posiada bogate do\u015bwiadczenie w ochronie dzia\u0142alno\u015bci hazardowej przed wykorzystaniem przest\u0119pczym […]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_eb_attr":"","site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"disabled","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","ast-disable-related-posts":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"default","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"footnotes":""},"class_list":["post-321","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/snatchcasino-se.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/321","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/snatchcasino-se.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/snatchcasino-se.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/snatchcasino-se.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/snatchcasino-se.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=321"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/snatchcasino-se.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/321\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":406,"href":"https:\/\/snatchcasino-se.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/321\/revisions\/406"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/snatchcasino-se.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=321"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}