{"id":312,"date":"2025-09-10T04:32:27","date_gmt":"2025-09-10T04:32:27","guid":{"rendered":"https:\/\/snatchcasino-se.com\/?page_id=312"},"modified":"2026-02-19T13:06:38","modified_gmt":"2026-02-19T13:06:38","slug":"aml-policy","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/snatchcasino-se.com\/no\/aml-policy\/","title":{"rendered":"AML-POLICY"},"content":{"rendered":"\n
\n
\n

AML-POLICY<\/h2>\n\n\n\n

1. Erfaring<\/strong><\/p>\n\n\n\n

1.1. <\/strong>Goodwin NV (heretter omtalt som \u00abSelskapet\u00bb) har omfattende erfaring med \u00e5 beskytte spillvirksomhet mot kriminell utnyttelse og med \u00e5 implementere omfattende prosesser for \u00e5 bekjempe svindel og hvitvasking av penger, inkludert prosedyrer og omfattende oppl\u00e6ringsprogrammer for ansatte.<\/p>\n\n\n\n

1.2. <\/strong>Fremtidige oppl\u00e6ringsprogrammer vil bygge p\u00e5 kunnskap om inntekter ofte Kriminalitet Samarbeid <\/em>s\u00e5 vel som indikatorene p\u00e5 hvitvasking av penger som er vanlige i spillmilj\u00f8er, spesielt i transaksjoner der kort ikke brukes fysisk ( milj\u00f8er med kort ikke tilstede ).<\/em><\/p>\n\n\n\n

1.3. <\/strong>Selskapets direkt\u00f8r har full kjennskap til alle aspekter av provenuet ofte Kriminalitet Lov <\/em>og hans ansvarsomr\u00e5der. Direkt\u00f8ren er godt egnet til \u00e5 formidle kunnskap om tiltak og krav mot hvitvasking av penger, ettersom han tidligere har sikret b\u00e5de online og landbasert spillvirksomhet p\u00e5 dette feltet.<\/p>\n\n\n\n

2. Hvitvasking av penger og transaksjonssvindel<\/strong><\/p>\n\n\n\n

2.1. <\/strong>Spillmilj\u00f8er er ofte m\u00e5l for hvitvaskere. Raske transaksjoner og tilgjengeligheten av et bredt utvalg av betalingsmetoder gj\u00f8r spillselskaper spesielt s\u00e5rbare.<\/p>\n\n\n\n

2.2. <\/strong>Derfor er mange av de innledende forretnings- og prosedyremessige beslutningene enten direkte rettet mot \u00e5 motvirke denne trusselen, eller beskyttelsen forbedres som en naturlig konsekvens av selskapets overordnede strategi.<\/p>\n\n\n\n

2.3. <\/strong>Alle ansatte f\u00e5r oppl\u00e6ring i \u00e5 gjenkjenne tegn p\u00e5 hvitvasking av penger, slik som (men ikke begrenset til):<\/p>\n\n\n\n

    \n
  • 2.3.1. <\/strong>uvanlige spillem\u00f8nstre,<\/li>\n\n\n\n
  • 2.3.2. <\/strong>mistenkelige innskudds- og uttaksm\u00f8nstre (st\u00f8rrelse og hyppighet),<\/li>\n\n\n\n
  • 2.3.3. <\/strong>p\u00e5liteligheten til kortopplysninger,<\/li>\n\n\n\n
  • 2.3.4. <\/strong>problemer med kundeverifisering og identitetstyveri,<\/li>\n\n\n\n
  • 2.3.5. <\/strong>tilkoblinger mellom kontoer eller flere kontoer per kunde.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

    2.4. <\/strong>Alle mistanker om fors\u00f8k p\u00e5 hvitvasking av penger m\u00e5 rapporteres til MLRO (Money Laundering (rapporteringsansvarlig ). Mistanken kan imidlertid ikke formidles til kunden, og ytterligere tiltak kan f\u00f8rst iverksettes etter godkjenning. MLRO er ansvarlig for \u00e5 rapportere mistenkelig aktivitet og holde relevante registre oppdatert.<\/p>\n\n\n\n

    2.5. <\/strong>Selskapet vil implementere en fullstendig kunnskapsbasert Din Kundepolicy <\/em>(KYC). Dette forhindrer ikke bare hvitvasking av penger, men ogs\u00e5 andre typer svindel. Kunder blir allerede informert ved registrering og p\u00e5 nettsiden om at selskapet bruker online verifiseringsverkt\u00f8y, og hvis disse ikke er tilstrekkelige, vil identitets- og adressedokumenter bli bedt om.<\/p>\n\n\n\n

    2.6. <\/strong>Ytterligere sikkerhetstiltak inkluderer uttaksgrenser: for eksempel kreves det sjekker og godkjenning fra direkt\u00f8r f\u00f8r kortuttak og bankoverf\u00f8ringer over $3000 behandles. Maksimalt tre uttak per dag er tillatt, med en total maksimumsgrense p\u00e5 $9000 per dag.<\/p>\n\n\n\n

    2.7. <\/strong>Bransjestandard som alltid f\u00f8rer til forbedret Forfaller Diligence <\/em>(ekstra bevis p\u00e5 identitet og adresse) er uttak som overstiger $3000 i l\u00f8pet av 24 timer, eller $9000 i l\u00f8pet av en 90-dagers periode.<\/p>\n\n\n\n

    2.8. <\/strong>Virksomheten vil ikke h\u00e5ndtere kontanter, noe som reduserer risikoen forbundet med forfalskede penger.<\/p>\n\n\n\n

    2.9. <\/strong>Systemene vil registrere alle transaksjoner p\u00e5 hver konto. Disse historikkene gjennomg\u00e5s regelmessig mot svindelm\u00f8nstre og indikatorer for samfunnsansvar. Der det oppdages unormale spill- og gevinstm\u00f8nstre, gj\u00f8res det kryssreferanser med samtalehistorikk for \u00e5 sikre at ansatte ikke samarbeider upassende med kunder.<\/p>\n\n\n\n

    2.10. <\/strong>Selskapet vil f\u00f8re et register over kunder identifisert som h\u00f8yrisiko- eller politisk eksponerte personer (PEP-er). Disse kontoene vil bli gjennomg\u00e5tt oftere og grundigere.<\/p>\n\n\n\n

    2.11. <\/strong>Generelt sett vil selskapet f\u00f8lge disiplin\u00e6rtiltakene som er spesifisert i arbeidsavtaler og arbeidslover ved ulovlig eller upassende oppf\u00f8rsel fra ansatte. Dette inkluderer unders\u00f8kelser og i st\u00f8rre grad tiltak som suspensjon ved mistanke om transaksjonssvindel.<\/p>\n\n\n\n

    3. Sikkerhet og overv\u00e5king<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    3.1. <\/strong>Det er viktig \u00e5 ha tilstrekkelige overv\u00e5kingsrutiner p\u00e5 plass i en spillvirksomhet \u2013 for lokaler, utstyr, personell, kommunikasjon og transaksjoner. Selskapet vil implementere en rekke tiltak for \u00e5 sikre sikkerhet p\u00e5 alle disse omr\u00e5dene.<\/p>\n\n\n\n

    3.2. <\/strong>Selskapet har installert teknologi for samtaleopptak, som gir flere fordeler:<\/p>\n\n\n\n

      \n
    • 3.2.1. <\/strong>oppl\u00e6ring av personell,<\/li>\n\n\n\n
    • 3.2.2. <\/strong>sikre korrekt spilletid, innsatser og transaksjonsdata,<\/li>\n\n\n\n
    • 3.2.3. <\/strong>beskyttelse av kunders og merkevares omd\u00f8mme,<\/li>\n\n\n\n
    • 3.2.4. <\/strong>robust og hyppig overv\u00e5king for \u00e5 motvirke samarbeid mellom ansatte og kunder.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

      3.3. <\/strong>Beskyttelse av data og sikkerhet for programvare og maskinvare er avgj\u00f8rende i et milj\u00f8 der transaksjoner finner sted uten fysiske m\u00f8ter. Selskapet vil derfor f\u00f8lge policyen \u00abKrypter alt som kan krypteres\u00bb <\/em>. Tilgang til delte mapper vil v\u00e6re strengt begrenset, overv\u00e5ket og, om n\u00f8dvendig, passordbeskyttet . Sikre lagrings- og sikkerhetskopieringsprosedyrer brukes for \u00e5 beskytte kundedata mot uautorisert tilgang og forhindre datatap.<\/p>\n\n\n\n

      4. Ansvarlige forhold til kunder og partnere<\/strong><\/p>\n\n\n\n

      4.1. <\/strong>Selskapet vil publisere sine generelle vilk\u00e5r og betingelser samt KYC- og AML-policyer p\u00e5 nettstedet. Disse vil inneholde spesifikke referanser til svindel, forkunnskap om kampresultater, kampfiksing og mistenkelige hendelser. Policyen beskriver hvilke tiltak selskapet kan iverksette ved mistanke om juks og i hvilken grad selskapet samarbeider med regulerende myndigheter og idrettsforbund. Dette muliggj\u00f8r transparent kommunikasjon med kunder.<\/p>\n\n\n\n

      4.2. <\/strong>Direkt\u00f8ren understreker imidlertid at dersom det mistenkes eller identifiseres alvorlig kriminalitet, er det viktig at verken kunden eller de mistenkte informeres ( \u00ab tipsing \u00bb <\/em>er forbudt). Alternative metoder kan da v\u00e6re n\u00f8dvendige. Ansatte f\u00e5r spesifikk oppl\u00e6ring og klare prosedyrer for eskalering.<\/p>\n\n\n\n

      4.3. <\/strong>Selskapet vil ta alle n\u00f8dvendige tiltak for \u00e5 sikre seri\u00f8siteten i samarbeidet med andre virksomheter. Dette inkluderer standardiserte forfallsdatoer due diligence , ofte med taushetserkl\u00e6ringer. Selskapet vil kreve informasjon om eierskap, ledelsesstruktur, registreringsbevis, adresse og kontaktinformasjon som et grunnleggende krav. Resultatene dokumenteres i maler og arkiveres.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

      AML-POLICY 1. Erfaring 1.1. Goodwin NV (heretter omtalt som \u00abSelskapet\u00bb) har omfattende erfaring med \u00e5 beskytte spillvirksomhet mot kriminell utnyttelse […]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_eb_attr":"","site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"disabled","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","ast-disable-related-posts":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"default","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"footnotes":""},"class_list":["post-312","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/snatchcasino-se.com\/no\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/312","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/snatchcasino-se.com\/no\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/snatchcasino-se.com\/no\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/snatchcasino-se.com\/no\/wp-json\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/snatchcasino-se.com\/no\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=312"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/snatchcasino-se.com\/no\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/312\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":396,"href":"https:\/\/snatchcasino-se.com\/no\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/312\/revisions\/396"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/snatchcasino-se.com\/no\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=312"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}