{"id":303,"date":"2025-09-10T04:32:27","date_gmt":"2025-09-10T04:32:27","guid":{"rendered":"https:\/\/snatchcasino-se.com\/?page_id=303"},"modified":"2026-02-19T13:01:50","modified_gmt":"2026-02-19T13:01:50","slug":"politica-aml","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/snatchcasino-se.com\/it\/politica-aml\/","title":{"rendered":"POLITICA AML"},"content":{"rendered":"\n
\n
\n

POLITICA AML<\/h2>\n\n\n\n

1. Esperienza<\/strong><\/p>\n\n\n\n

1.1. <\/strong>Goodwin NV (di seguito denominata “Societ\u00e0”) vanta una vasta esperienza nella protezione delle attivit\u00e0 di gioco contro lo sfruttamento criminale e nell’implementazione di processi completi per combattere le frodi e il riciclaggio di denaro, comprese procedure e ampi programmi di formazione per il personale.<\/p>\n\n\n\n

1.2. <\/strong>I futuri programmi di formazione si baseranno sulla conoscenza dei proventi Spesso Crimine Agire <\/em>come gli indicatori di riciclaggio di denaro comunemente identificati negli ambienti di gioco, in particolare nelle transazioni in cui le carte non vengono utilizzate fisicamente ( ambienti Card Not Present ).<\/em><\/p>\n\n\n\n

1.3. <\/strong>L’amministratore della societ\u00e0 ha piena conoscenza di tutti gli aspetti dei proventi Spesso Crimine Act <\/em>e le sue aree di responsabilit\u00e0. Il Direttore \u00e8 particolarmente indicato per diffondere la conoscenza delle misure e dei requisiti antiriciclaggio, avendo in precedenza gestito operazioni di gioco d’azzardo sia online che tradizionali in questo ambito.<\/p>\n\n\n\n

2. Riciclaggio di denaro e frode nelle transazioni<\/strong><\/p>\n\n\n\n

2.1. <\/strong>Gli ambienti del gioco d’azzardo sono spesso bersaglio di attivit\u00e0 di riciclaggio di denaro. La rapidit\u00e0 delle transazioni e la disponibilit\u00e0 di un’ampia gamma di metodi di pagamento rendono le societ\u00e0 di gioco d’azzardo particolarmente vulnerabili.<\/p>\n\n\n\n

2.2. <\/strong>Pertanto, molte delle decisioni aziendali e procedurali iniziali sono direttamente volte a contrastare questa minaccia oppure la protezione \u00e8 rafforzata come conseguenza naturale della strategia complessiva dell’azienda.<\/p>\n\n\n\n

2.3. <\/strong>Tutto il personale riceve una formazione sul riconoscimento degli indicatori di riciclaggio di denaro, quali (ma non limitati a):<\/p>\n\n\n\n

    \n
  • 2.3.1. <\/strong>modelli di gioco insoliti,<\/li>\n\n\n\n
  • 2.3.2. <\/strong>modelli sospetti di deposito e prelievo (dimensione e frequenza),<\/li>\n\n\n\n
  • 2.3.3. <\/strong>affidabilit\u00e0 dei dati della carta,<\/li>\n\n\n\n
  • 2.3.4. <\/strong>problemi di verifica del cliente e furto di identit\u00e0,<\/li>\n\n\n\n
  • 2.3.5. <\/strong>connessioni tra account o pi\u00f9 account per cliente.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

    2.4. <\/strong>Tutti i sospetti tentativi di riciclaggio di denaro devono essere segnalati al MLRO (Money Laundering Il Responsabile della Segnalazione (MLRO) \u00e8 responsabile della segnalazione di attivit\u00e0 sospette e dell’aggiornamento dei relativi registri. Tuttavia, il sospetto non pu\u00f2 essere comunicato al cliente e ulteriori azioni possono essere intraprese solo dopo l’approvazione.<\/p>\n\n\n\n

    2.5. <\/strong>La societ\u00e0 implementer\u00e0 un Know completo Tuo Politica di verifica del cliente <\/em>(KYC). Questa non solo previene il riciclaggio di denaro, ma anche altri tipi di frode. I clienti vengono informati gi\u00e0 al momento della registrazione e sul sito web che l’azienda utilizza strumenti di verifica online e, se questi non fossero sufficienti, verranno richiesti documenti di identit\u00e0 e indirizzo.<\/p>\n\n\n\n

    2.6. <\/strong>Ulteriori misure di sicurezza includono limiti di prelievo: ad esempio, la richiesta di assegni e approvazione del direttore prima dell’elaborazione di prelievi tramite carta e bonifici bancari superiori a $ 3.000. Sono consentiti un massimo di tre prelievi al giorno, con un limite massimo totale di $ 9.000 al giorno.<\/p>\n\n\n\n

    2.7. <\/strong>Standard di settore che porta sempre a Enhanced Dovuto La due diligence <\/em>(ulteriore prova di identit\u00e0 e indirizzo) riguarda i prelievi superiori a $ 3.000 in 24 ore o $ 9.000 in un periodo di 90 giorni.<\/p>\n\n\n\n

    2.8. <\/strong>L’attivit\u00e0 non gestir\u00e0 contanti, il che riduce i rischi associati al denaro contraffatto.<\/p>\n\n\n\n

    2.9. <\/strong>I sistemi registreranno tutte le transazioni su ciascun conto. Queste cronologie vengono regolarmente riviste alla luce di modelli di frode e indicatori di responsabilit\u00e0 sociale. Laddove vengano rilevati modelli anomali di gioco e vincite, vengono effettuati controlli incrociati con le cronologie delle chiamate per garantire che il personale non stia colludendo in modo inappropriato con i clienti.<\/p>\n\n\n\n

    2.10. <\/strong>La Societ\u00e0 terr\u00e0 un registro dei clienti identificati come persone ad alto rischio o politicamente esposte (PEP). Tali conti saranno esaminati con maggiore frequenza e approfondimento.<\/p>\n\n\n\n

    2.11. <\/strong>In generale, in caso di comportamento illecito o inappropriato da parte del personale, l’azienda adotter\u00e0 le misure disciplinari previste dai contratti di lavoro e dalle leggi sul lavoro. Ci\u00f2 include indagini e, in misura maggiore, misure come la sospensione in caso di sospetta frode nelle transazioni.<\/p>\n\n\n\n

    3. Sicurezza e monitoraggio<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    3.1. <\/strong>\u00c8 essenziale disporre di adeguate procedure di monitoraggio in un’attivit\u00e0 di gioco d’azzardo, per quanto riguarda locali, attrezzature, personale, comunicazioni e transazioni. L’azienda implementer\u00e0 una serie di misure per garantire la sicurezza in tutte queste aree.<\/p>\n\n\n\n

    3.2. <\/strong>L’azienda ha installato una tecnologia di registrazione delle chiamate, che offre diversi vantaggi:<\/p>\n\n\n\n

      \n
    • 3.2.1. <\/strong>formazione del personale,<\/li>\n\n\n\n
    • 3.2.2. <\/strong>garantire la correttezza dell’orario di gioco, delle puntate e dei dati delle transazioni,<\/li>\n\n\n\n
    • 3.2.3. <\/strong>tutela della reputazione del cliente e del marchio,<\/li>\n\n\n\n
    • 3.2.4. <\/strong>monitoraggio rigoroso e frequente per scoraggiare la collusione tra personale e clienti.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

      3.3. <\/strong>La protezione dei dati e la sicurezza di software e hardware sono fondamentali in un ambiente in cui le transazioni avvengono senza incontri fisici. L’azienda seguir\u00e0 pertanto la politica “Crittografare tutto ci\u00f2 che pu\u00f2 essere crittografato” <\/em>. L’accesso alle cartelle condivise sar\u00e0 rigorosamente limitato, monitorato e, ove necessario, protetto da password . Vengono utilizzate procedure di archiviazione e backup sicure per proteggere i dati dei clienti da accessi non autorizzati e prevenirne la perdita.<\/p>\n\n\n\n

      4. Relazioni responsabili con clienti e partner<\/strong><\/p>\n\n\n\n

      4.1. <\/strong>La Societ\u00e0 pubblicher\u00e0 sul sito web i propri Termini e Condizioni Generali, nonch\u00e9 le politiche KYC e AML. Tali politiche conterranno riferimenti specifici a frodi, conoscenza preventiva dei risultati delle partite, combine ed eventi sospetti. La politica descrive le misure che la Societ\u00e0 pu\u00f2 adottare in caso di sospetto di imbroglio e la misura in cui la Societ\u00e0 collabora con le autorit\u00e0 di regolamentazione e le federazioni sportive. Ci\u00f2 consente una comunicazione trasparente con i clienti.<\/p>\n\n\n\n

      4.2. <\/strong>Il Direttore sottolinea, tuttavia, che in caso di sospetto o identificazione di un reato grave, \u00e8 importante che n\u00e9 il cliente n\u00e9 i sospettati ne vengano informati ( la ” soffiata ” <\/em>\u00e8 vietata). In tal caso, potrebbero essere necessari metodi alternativi. Il personale riceve una formazione specifica e procedure chiare per l’escalation.<\/p>\n\n\n\n

      4.3. <\/strong>La societ\u00e0 adotter\u00e0 tutte le misure necessarie per garantire la seriet\u00e0 della cooperazione con altre aziende. Ci\u00f2 include scadenze standardizzate Due diligence , spesso con accordi di riservatezza. L’azienda richieder\u00e0 informazioni su propriet\u00e0, struttura gestionale, certificato di registrazione, indirizzo e recapiti come requisito di base. I risultati vengono documentati in modelli e archiviati.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

      POLITICA AML 1. Esperienza 1.1. Goodwin NV (di seguito denominata “Societ\u00e0”) vanta una vasta esperienza nella protezione delle attivit\u00e0 di […]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_eb_attr":"","site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"disabled","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","ast-disable-related-posts":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"default","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"footnotes":""},"class_list":["post-303","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/snatchcasino-se.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/303","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/snatchcasino-se.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/snatchcasino-se.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/snatchcasino-se.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/snatchcasino-se.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=303"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/snatchcasino-se.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/303\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":387,"href":"https:\/\/snatchcasino-se.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/303\/revisions\/387"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/snatchcasino-se.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=303"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}